Вакансия в архиве
№ 36507145
23 апреля
Работа в Домодедово / Вакансии / Банки, инвестиции, лизинг / Заместитель начальника управления

Заместитель / Начальник Управления по финансовому мониторингу Департамента по ПОД/ФТ

Москва, Нижний Сусальный переулок, 5с15
Опыт работы от 3 лет, высшее образование, полная занятость
до 100 000 руб./месяц

ОБЯЗАННОСТИ:

Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций.
Формирование и своевременное представление ФЭС в уполномоченный орган.
Контроль изменений законодательства и нормативных актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Участие в разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов и регламентов.
Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов.

Составление технических заданий с целью совершенствования программного обеспечения банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

ТРЕБОВАНИЯ:

Квалификация кандидата должна соответствовать требованиям Указания Банка России от 09.08.2004 1486-У.

Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Знание всех участков работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе на уровне исполнителя.

Высшее экономическое или юридическое образование

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в кредитной организации не менее 5-ти лет

Умение работать в режиме многозадачности.

Способность к анализу и решению проблем.

Ориентированность на качество и результат.

Аналитический склад ума, ответственность, внимательность, пунктуальность, инициативность.

Продвинутый пользователь ПК.

Грамотная устная и письменная речь.

Желательно - положительная деловая репутация с учетом требований Банка России.

УСЛОВИЯ:

график работы 5/2 с 9-00ч до 18-00ч

бесплатные обеды в офисе

дотация спорта, ДМС


контакты

Чтобы связаться с этим работодателемсоздайте резюме и откликнитесь на вакансию.

Вакансия в архиве
№ 36507145
23 апреля

Оставьте ваши контакты для работодателей
Есть отличные компании, которые не размещают вакансии, но ведут подбор по открытым резюме − помогите им найти вас!

компания

Клиент SuperJob с 2005 года
Более 100 сотрудников
Банк «Развитие-Столица» работает на российском рынке с 1994 года. Является участником системы страхования вкладов. Банк оказывает полный спектр банковских услуг, осуществляемых в рублях и иностранной валюте. Банк «Развитие-Столица» является участником системы межрегиональных и внутрирегиональных электронных расчетов, что позволяет существенно сократить сроки проведения банковских операций. Банк «Развитие-Столица» является членом валютной и фондовой секций Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ), Фондовой биржи «Санкт-Петербург», торговым членом Московской Фондовой Биржи, Екатеринбургской Фондовой биржи, Национальной Фондовой Ассоциации (НФА), Национальной Валютной Ассоциации (НВА), Московской Международной Валютной Ассоциациии (ММВА), Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка. ОАО Банк «Развитие–Столица» - ассоциированный член платежной системы «Visa Int.». Ключевыми направлениями в деятельности банка являются услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, особенно под залог коммерческой недвижимости, привлечение свободных денежных средств юридических и частных лиц, операции на рынке ценных бумаг и поддержка внешнеэкономической деятельности корпоративных клиентов. Инвестиционная деятельность. Коммерческая недвижимость. Девелопмент. Проекты. Управление недвижимостью. Арендные отношения.

похожие вакансии

  • ВчераМосква, Владыкино
    Организация и контроль работы подчиненных работников управления по ремонту транспорта. Обеспечение бесперебойной и технически…
    Стаж управленческой работы от 1 года в должности заместителя начальника транспортного отдела, руководителя ремонтного участка
  • Общее руководство управлением. Контроль исполнения поручений. Выполнение поручений в СЭД. Контроль и согласование писем и…
    Опыт работы руководителем от 2-3 лет. Высшее образование(преимущественно промышленное и гражданское строительство). Знание…
  • 6 маяМосква
    Обеспечивать эффективную и безопасную эксплуатацию оборудования в зоне ответственности службы АСУ ТП в соответствии с требованиями…
    Высшее техническое образование по направлению деятельности. Стаж работы по технической эксплуатации и обслуживанию электрического…
  • 4 маяМосква, Молодежная
    Общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью организации. Разработка и реализация…
    Аттестация в качестве кандидата на должность руководителя образовательной организации. Высшее образование. Опыт работы в…
  • 3 маяМосква

    Обязанности:Информационно-аналитическая работа с базами данных ПФР, Федеральной государственной информационной системы Федеральный…
  • 12:25Москва
    Подбирать, адаптировать, обучать и развивать персонал отдела (4 человека). Составлять график работы сотрудников, распределять…
    У Вас высшее или среднее специальное образование. У Вас есть опыт работы с данной категорией товара. У Вас отлично развиты…